Lista polskich PEP - weryfikacja

Usługa Listy PEP przeznaczona jest dla instytucji finansowych, które wedle obowiązującej ustawy AML są zobowiązane do wprowadzenia procedur należytej staranności przy zawieraniu kontaktów biznesowych z klientami który wedle definicji zajmują eksponowane stanowiska polityczne PEP. Usługa umożliwia weryfikacją statusu PEP po imieniu i nazwisku, zawiera bazę polskich i zagranicznych PEP, pozwala na bezpłatną weryfikację 5 osób (wersje demo) i zapewnia dostęp do usługi za pomocą aplikacji WWW oraz API (Web Service)