Kategoria: Finanse
Dodano: 4 lata 4 miesiące temu
Usługa Listy PEP przeznaczona jest dla instytucji finansowych, które wedle obowiązującej ustawy AML są zobowiązane do wprowadzenia procedur należytej staranności przy zawieraniu kontaktów biznesowych z klientami który wedle definicji zajmują eksponowane stanowiska polityczne PEP. Usługa umożliwia weryfikacją statusu PEP po imieniu i nazwisku, zawiera bazę polskich i zagranicznych PEP, pozwala na bezpłatną weryfikację 5 osób (wersje demo) i zapewnia dostęp do usługi za pomocą aplikacji WWW oraz... pokaż więcej »
Województwa
Kategorie
Popularne tagi
kredyt hipoteczny , biuro księgowe , e-deklaracje , księgowość , biznes , pit 37 , kantor internetowy , handel walutami , pożyczki , deklaracje online , biuro rachunkowe kraków , księgowość kraków , podatki , biuro rachunkowe katowice , finanse , księgowość warszawa , zap-3 druk , wypełnij pit online , zaliczki pit , kredyty , kantor online , inwestycje , vat-7 program , pit 28 , biuro rachunkowe